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公司公告

艾华集团:第四届董事会第六次会议决议的公告2019-10-31  

						证券代码:603989         证券简称:艾华集团           公告编号:2019-058
债券代码:113504         债券简称:艾华转债
转股代码:191504         转股简称:艾华转股


                   湖南艾华集团股份有限公司
             第四届董事会第六次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长艾立华先生召集
主持,本次会议通知于 2019 年 10 月 18 日以专人递送、传真及电子邮件等方式
送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7 人,实际参加会议董
事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-060)详见 2019 年 10 月
31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2019 年 10 月 31
日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《独立董事关于公
司会计政策变更的独立意见》。

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。

    《公司 2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 31 日公司指定信息披露
网站上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。




                                           湖南艾华集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2019 年 10 月 29 日