证券代码：603991         证券简称：至正股份         公告编号：2017-020


         上海至正道化高分子材料股份有限公司
           第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
一次会议于 2017 年 5 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人员及有关人
员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和本公司章
程的有关规定。
    本次会议由侯海良先生主持，会议审议并通过了以下决议：


    一、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
    同意选举侯海良为公司第二届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次
董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。


    二、审议并通过《关于聘任翁文彪为公司总经理的议案》；
    同意聘任翁文彪为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事已发表同意本议案的独立
意见。
    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。


    三、审议并通过《关于聘任章玮琴为公司董事会秘书兼副总经理的议案》；




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    同意聘任章玮琴为公司董事会秘书兼副总经理（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事已发表同
意本议案的独立意见。
    章玮琴的通讯方式如下：
    地址：上海市莘庄工业区元江路 5050 号
    电话：021-64091112
    传真：021-64091117
    邮箱：zzdh@sh-original.com
    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。


    四、审议并通过《关于聘任李滨耀为公司副总经理的议案》；
    同意聘任李滨耀为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事已发表同意本议案的独
立意见。
    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。


    五、审议并通过《关于聘任迪玲芳为公司财务总监的议案》；
    同意聘任迪玲芳为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议
通过之日起，至本届董事会任期届满为止。公司独立董事已发表同意本议案的独
立意见。
    表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。


    六、审议并通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；
    同意选举公司第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：
    1．战略委员会：侯海良（主任委员）、张爱民、陆顺平；
    2．审计委员会：戚爱华（主任委员）、侯海良、陆顺平；
    3．提名委员会：陆顺平（主任委员）、翁文彪、张爱民；
    4．薪酬与考核委员会：张爱民（主任委员）、翁文彪、戚爱华。
    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

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表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票。


特此公告。
                          上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会
                                                   2017 年 5 月 20 日




                               3
附件：


    侯海良先生：1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，硕士研

究生。1984 年 8 月至 1993 年 7 月任职郑州电缆厂，历任技术员、工程师、电缆研究所副所

长，1993 年 8 月至 1995 年 5 月任天津洲际咨询有限公司总工程师，1995 年 6 月至 1997 年

5 月任上海联隆实业公司副总经理，1997 年 6 月创建上海至正企业发展有限公司任董事长，

2004 年起任公司董事长。现任上海市第十二届政协委员，中国电器工业协会理事，中国电

器工业协会电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员，热缩材料分会副理事长，电气装备线

缆与电线电缆材料专家委员会委员，上海市电线电缆协会理事，上海塑料行业协会理事，上

海市党外知识分子联谊会理事，上海市高新技术企业联合会副会长，上海市科技企业联合会

副会长，闵行区科技企业联合会会长，闵行区工商联执委。

    侯海良先生为本公司的实际控制人，间接持有公司股份 2,734.99 万股，不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。侯海良先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安

部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。



    翁文彪先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992

年至 1996 年任上海石化股份有限公司工程师；1997 年至 2000 年任壳牌石油（新加坡）化

学工业生产主管；2001 年 12 月起任上海至正企业发展有限公司董事，2007 年起任公司董事、

总经理。

    翁文彪先生为控股股东上海至正企业发展有限公司董事，间接持有公司股份 1198.09 万

股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未

曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。翁文彪先生不属于中央文明

办、最高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的

失信被执行人。



    章玮琴女士：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，硕士研究生。

1996 年 5 月至 2003 年 5 月任上海英宝橡塑有限公司财务部副经理；2003 年 6 月起任上海至

正企业发展有限公司财务经理；2011 年 6 月起任上海闵行南大小额贷款股份有限公司（2016

年 12 月起更名为上海朴彦管理咨询股份有限公司）董事；2014 年 5 月起任公司董事、董事
                                         4
会秘书、副总经理。

    章玮琴女士为控股股东上海至正企业发展有限公司股东，间接持有公司股份 33.46 万股，

不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。章玮琴女士不属于中央文明办、最

高人民法院、公安部等八部委联合签署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被

执行人。



    李滨耀先生：1950 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1968 年

10 月至 1974 年 10 月任职于黑龙江生产建设兵团；1974 年 11 月至 1981 年 11 月就读于吉林

大学和中国科学院长春应用化学研究所；1981 年 12 月至 2010 年 6 月任职于中国科学院长

春应用化学研究所，历任助研、副研究员、研究室主任、所长；1998 年 1 月至 2000 年 6 月

任长春热缩材料股份有限公司董事长，2009 年 6 月至 2015 年 8 月任中科英华高科技股份有

限公司董事；2002 年 1 月至 2015 年 7 月任杉杉控股有限公司总裁科技顾问，2002 年 9 月至

2010 年 6 月兼职华东理工大学教授；2011 年 9 月至今任合肥杰事杰新材料股份有限公司独

立董事，2016 年 4 月至今任公司副总经理。

    李滨耀先生为本公司副总经理，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。李滨耀先生不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签

署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。



    迪玲芳女士：1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计师，硕士研究生。

2000 年 7 月至 2002 年 10 月任河北保定天威保变电气有限公司成本会计；2002 年 11 月至

2005 年 4 月任安泰（宁波）通讯设备有限公司会计主管；2005 年 6 月起任公司财务经理，

现任公司董事、财务总监。

    迪玲芳女士为本公司财务总监，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。迪玲芳女士不属于中央文明办、最高人民法院、公安部等八部委联合签

署的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的失信被执行人。




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