证券代码：603991            证券简称：至正股份     公告编号：2017-037

           上海至正道化高分子材料股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会通知更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 9 月 28 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          603991         至正股份           2017/9/21




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


  原股东大会议案 4《管理交易决策制度》，更正为《关联交易决策制度》。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 9 月 12 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2017 年 9 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市闵行区都会路 3799 号上海星河湾酒店国际会议中心宝瓶
             座会议厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 28 日
                      至 2017 年 9 月 28 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                          √
2       关于修订《对外投资管理制度》的议案                  √
3       关于修订《对外担保管理制度》的议案                  √
4       关于修订《关联交易决策制度》的议案                  √
5       关于修订《董事会议事规则》的议案                    √
6       关于修订《股东大会议事规则》的议案                  √



特此公告。


                              上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

                                                       2017 年 9 月 13 日
    附件 1：授权委托书


                            授权委托书

    上海至正道化高分子材料股份有限公司：

          兹委托_____________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9
    月 28 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：




序号 非累积投票议案名称                        同意       反对        弃权

1       关于修订《公司章程》的议案

2       关于修订《对外投资管理制度》的议案

3       关于修订《对外担保管理制度》的议案

4       关于修订《关联交易决策制度》的议案

5       关于修订《董事会议事规则》的议案

6       关于修订《股东大会议事规则》的议案




    委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


    委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                         委托日期：       年     月     日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。