证券代码：603991           证券简称：至正股份      公告编号：2017-040

            上海至正道化高分子材料股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 9 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市闵行区都会路 3799 号上海星河湾酒店国际

   会议中心宝瓶座会议厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 55,863,498

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 74.9493
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长侯海良先生主持，采用现场与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法
     律法规和《公司章程》的有关规定。


     (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事翁文彪先生、刘平先生因公务未能出席
           本次会议；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书章玮琴女士出席会议，公司部分高管列席会议。



     二、      议案审议情况



     (一)      非累积投票议案


     1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                  同意                      反对                      弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股             55,838,298     99.9548       25,200       0.0452            0      0.0000



     2、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                  同意                      反对                      弃权

                   票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股             55,837,998     99.9543       25,500       0.0457            0      0.0000
     3、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                      反对                      弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股             55,837,998    99.9543       25,500       0.0457            0      0.0000




     4、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                      反对                      弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股             55,837,998    99.9543       25,500       0.0457            0      0.0000




     5、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

           审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                 同意                      反对                      弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股             55,838,298    99.9548       25,200       0.0452            0      0.0000



     6、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
           审议结果：通过

     表决情况：

股东类型                  同意                       反对                      弃权

                   票数          比例（%）    票数          比例（%）   票数       比例（%）

  A股             55,838,298     99.9548         25,200      0.0452            0      0.0000



     (二)      关于议案表决的有关情况说明

            本次股东大会审议的议案 1 为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东及
     股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。



     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

     律师：王颖律师、苏娇律师

     2、 律师鉴证结论意见：

            公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
     规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格
     合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



     四、      备查文件目录



     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


     3、 本所要求的其他文件。
上海至正道化高分子材料股份有限公司
                    2017 年 9 月 29 日