证券代码：603992            证券简称：松霖科技            公告编号：2019-019



               厦门松霖科技股份有限公司
           第一届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议
通知已于 2019 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 10 月 25
日以现场方式召开。本次会议由董事长周华松先生召集，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议形成了如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。
    经审议，公司董事会认为第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019 年第三
季度的经营管理和财务状况，同意对外报出《厦门松霖科技股份有限公司 2019
年第三季度报告》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：2019 年
第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                            厦门松霖科技股份有限公司董事会
                                                             2019 年 10 月 28 日