股票代码：603993    股票简称：洛阳钼业     编号：2017—040




           洛阳栾川钼业集团股份有限公司
     第四届董事会第二十七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“洛阳钼业”或“公

司”) 第四届董事会第二十七次临时会议通知于2017年11月15日以电

子邮件方式发出，会议于2017年11月17日以传阅方式召开,会议应参

会董事8名,实际参会董事8名；全体董事同意豁免本次会议通知时限。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定,

会议决议合法、有效。审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司全资子公司拟与New China Capital

Legend Limited合作设立自然资源投资基金的议案》。

    本公司致力于成为受人尊敬的国际性矿产资源公司，为更好地把

握境内外自然资源及产业链上下游等相关领域的并购机会，董事会同

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意公司的香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司（以下简称“洛钼控

股”）或其指定的全资子公司作为有限合伙人参与设立以 New China

Capital Legend Limited（以下简称“NCCL”）或其指定的全资子公

司作为普通合伙人的“NCCL 自然资源投资基金”（暂定名，以工商注

册为准，以下简称“基金”）。基金的规模为 10 亿美元，洛钼控股或

其指定的全资子公司作为基金的有限合伙人出资金额不超过基金总

规模的 45%，即 4.5 亿美元，并以该出资为限承担责任。董事会同意

洛钼控股与 New China Capital Legend Limited 签署《关于合作设

立“NCCL 自然资源投资基金”之战略合作框架备忘录》。关于基金设

立具体情况详见公司同日公告的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司全

资子公司与 New China Capital Legend Limited 合作设立自然资源

投资基金的公告》（公告编号：2017-041）。

    董事会同意授权董事长李朝春先生全权办理本次基金设立的相

关事宜，包括但不限于：

     1. 签署与本次基金设立事宜相关的文件，包括但不限于战略合

        作框架备忘录、合伙协议等；

     2. 决定洛钼控股或其指定的全资子公司对基金出资的具体时

        间、方式及金额等；

     3. 于该基金设立过程中，根据相关法律法规及监管部门要求，

        办理与该等基金设立事宜相关的各项审批、核准及备案程序

        （如需）；

     4. 决定及办理与该基金设立相关的其他一切事项。

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该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。



特此公告。

                     洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                 二零一七年十一月十七日




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