股票代码：603993        股票简称：洛阳钼业      编号：2018—048




               洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第五届董事会第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



       洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第三次临时会议通知于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件

方式发出，会议于 2018 年 12 月 28 日以传阅方式召开。会议应参会

董事 7 名,实际参会董事 7 名。公司全体监事列席会议。本次会议通

知时限获全体董事一致豁免。本次会议的召集、召开符合相关法律法

规和本公司章程的有关规定,会议决议合法、有效,审议通过了如下议

案：


    一.审议通过关于调整公司内部机构设置的议案。


                                  1
    公司近年来快速发展，全球布局初步形成，为了更好的匹配公司

国际化的营运和业务拓展，为进一步完善公司治理结构，提高公司运

营效率和管理水平，根据公司章程的规定，董事会同意对公司内部机

构设置进行调整，组建并整合相关职能部门。本次内部机构设置调整

后公司职能部门如下：战略发展部、财务资金部、运营技术部、供应

链及营销部、法律合规部、人力资源部、信息技术部、行政部、党群

工作部、审计监察部、董事会办公室。同意授权公司管理层负责内部

机构设置调整的具体实施及进一步细化等相关事宜。

    根据公司章程及本次调整后的内部机构设置，公司高级管理人员

确定为董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人（或首席财务官）

及董事会秘书。



     该议案的表决结果为： 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。




    特此公告。




                          洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会


                                       二零一八年十二月二十八




                              2