股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业      编号：2019—002




            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
        第五届监事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



    洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第四次会议通知于 2019 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出，会议

于 2019 年 1 月 18 日以现场会议方式召开,会议应参加监事 3 名,实际

参加监事 3 名。公司首席财务官、董事会秘书和董事会办公室等人员

列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司

章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席寇幼

敏女士主持，经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案:


一、审议通过关于公司 2019 年度预算的议案。


                               1
    监事会认为：公司 2019 年度预算是按照实事求是的原则，充分

考虑 2019 年实际业务需要，实事求是、客观真实地进行编制的，体

现了按照强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

同意 2019 年度预算安排。

    该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案。

    监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险可

以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔

偿责任提供保障，有利于保护股东利益，不存在损害中小股东利益的

情况。因此，我们同意为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任

保险，并同意董事会提请股东大会授权董事长或其转授权人士根据公

司业务发展实际情况办理每年度相关保险事宜。公司监事会同意将前

述事项提交股东大会进行审议。

    该议案的表决结果为: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

    本议案尚须提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                           洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会


                                         二零一九年一月十八日



                               2
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