证券代码： 603995               证券简称：甬金股份           公告编号：2019-001



                     浙江甬金金属科技股份有限公司
                    第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况

    浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于2019年12月21日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2019年12月30
日在公司会议室召开。本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到
董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长虞纪群先
生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》。
    议案内容：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以首次
公开发行股票募集资金置换预先投入自筹资金，置换资金总额为 8,668.45 万元，
相关置换程序本次董事会审议通过后即可履行。由于公司募投项目由公司全资子
公司江苏甬金金属科技有限公司（以下简称“江苏甬金”）实施，且前期资金亦
由江苏甬金投入，故本次置换预先投入资金将在募集资金到达江苏甬金监管账户
且相关方签订《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》后进行，置
换出的资金归属于江苏甬金。
    具体内容详见同日披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于以募集资金
置换已预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    议案内容：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使
用不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存
款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。
    现金管理主体既包括公司，也包括江苏甬金，两公司共同使用上述额度。
    具体内容详见同日披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    议案内容：在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项
目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金 2.5 亿元补充公司流动资
金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有
资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期归至还募集资金专用账户。
    具体内容详见同日披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用部分闲
置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-004）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （四）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目
    的议案》。
    议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟使用部分募集
资金对全资子江苏甬金增资并实施“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”
的募投项目，增资金额为 1.5 亿元，增资完成后，江苏甬金的注册资本将由 3.5
亿元变成 5 亿元。
   增资金额到达江苏甬金后将根据本次董事会通过的《关于以募集资金置换已
预先投入自筹资金的议案》进行置换，剩余资金应当用于“年加工 7.5 万吨超薄
精密不锈钢板带项目”的募投项目，在不影响募投项目的前提下可根据本次董事
会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》江苏甬金在与
公司共用额度内进行现金管理，不得挪作其它用途。进行现金管理不得影响募投
项目的正常进行。
    具体内容详见同日披露的《浙江甬金金属科技股份有限公司关于使用募集资
金对全资子公司进行增资实施募投项目的公告》（公告编号：2019-005）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （五）审议通过《关于修订公司章程变更注册资本及公司类型的议案》。
    议案内容：经与会董事审议，同意公司的注册资本由 173,000,000 元变更为
230,670,000 元，公司的股本由 173,000,000 股变更为 230,670,000 股，公司
的类型从股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司(上市)，同意对《公司章
程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并由公司管理层负责办理后续工商变
更登记、章程备案等相关事宜。
    因公司于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第三次临时股东大会已审议通
过《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有
关事宜的议案》，授权内容包括在本次发行完成后，向主管行政管理部门办理公
司章程、注册资本及所涉其他事项的变更登记和备案手续。因此本议案无须提交
股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程变更注册资本及公司类型的公
告》（公告编号：2019-006）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    （六）审议通过《关于公司开立募集资金专户暨签署四方监管协议的议案》。
    议案内容：公司已于 2019 年 11 月 8 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2230 号）文件，公司首次公开发行股
份获得中国证监会批复，核准公司发行不超过 5,767 万股新股。
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，结合公司
募投项目由江苏甬金实施的实际情况，根据中国证监会《上市公司监管第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《浙江甬金
金属科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，江苏甬金拟在江苏银行
南通通州南通支行开立募集资金专户。该账户仅用于公司首次公开发行股份募集
资金的存储和使用，非经法定程序不得用作其它用途。同时，为便于募集资金监
管，公司、江苏甬金、开户行直接上级分行江苏银行股份有限公司南通分行、华
西证券拟签订《首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。
    为方便后续流程办理，提请董事会授权公司董事长或董事长授权的人士办理
浙江甬金、江苏甬金、江苏银行股份有限公司南通分行、保荐机构签订募集资金
专户存储四方监管协议等具体事宜。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    三、备查文件

   1、浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
    特此公告。


                                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 31   日