意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

ST中新:关于变更2019年度审计机构的公告2020-02-20  

						        中新科技集团股份有限公司

证券代码:603996                   证券简称:ST 中新    公告编号:临 2020-011



                    中新科技集团股份有限公司
             关于变更 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中新科技”)于 2020 年
2 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议
通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    一、关于改聘 2019 年度审计机构的情况说明
    公司原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中,坚持独
立审计原则,客观、公正、公允地完成了各项工作,切实履行审计机构应尽的职
责,从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。公司对天健会计师事务所(特
殊普通合伙)多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢!
    根据公司业务发展情况和未来审计的需要,公司经与天健会计师事务所(特
殊普通合伙)友好协商,并经公司董事会审计委员审议,公司拟改聘中兴财光华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构,自公司股东大会审议通过之日起生效。
    二、拟聘任审计机构的基本情况
    企业名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:9111010208376569XD
    类型:特殊普通合伙企业
    企业地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
    执行事务合伙人:姚庚春
    成立日期:2013 年 11 月 13 日
    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
         中新科技集团股份有限公司


告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;承办会计咨
询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务;代理记账;房屋租赁;
税务咨询;企业管理咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;代理
记账以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    三、本次改聘 2019 年度审计机构已履行及尚需履行的决策程序
    1.已履行的程序
    (1)公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第八次会议,
审议通过了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》,董事会审计委员会对中兴财
光华会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为中兴财光华会计师
事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业
务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、
公允的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求。同意改聘中兴财光华会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审
计机构。
    (2)公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过
了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》,同意聘任中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,审计费
用提请股东大会授权管理层根据其整体工作量情况协商确定。
    (3)公司于 2020 年 2 月 19 日召开第三届监事会第十三次会议,审议通过
了《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》,监事会审核认为:中兴财光华会计师
事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业
务的资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计
工作的要求,不会影响公司会计报表的审计质量,审议和决策程序符合相关法律
法规规定。同意公司本次改聘 2019 年度审计机构的事项。
    2.尚需履行的程序
    本次改聘 2019 年度审计机构事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会
审议。
    四、独立董事事前认可意见及独立意见
    1.事前认可意见
       中新科技集团股份有限公司


    公司独立董事发表事前认可意见如下:经核查,公司拟聘请的 2019 年度审
计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准
的执行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求。
公司更换 2019 年度审计机构的事项,符合公司业务发展和未来审计的需要,不
存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于改聘 2019 年度审
计机构的议案》提交公司董事会审议。
    2.独立意见
    公司独立董事发表独立意见如下:经核查,公司拟聘请的 2019 年度审计机
构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执
行证券、期货相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能
够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2019 年度审计工作的要求。公
司改聘 2019 年度审计机构的事项,符合公司业务发展和未来审计的需要,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任中兴财光华会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2019 年度的财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    特此公告。
                                        中新科技集团股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年二月二十日