中新科技集团股份有限公司




                   中新科技集团股份有限公司
         独立董事对第四届董事会第十三次会议

               相关事项的独立意见和专项说明

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》《公司独立董事
工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项资料进行了审阅，
在了解相关情况的基础上，基于独立判断，发表独立意见和专项说明如下：

    一、关于2021年度利润分配预案和现金分红水平合理性的独立意见
    我们一致认为，2022年度，基于2021年度业绩亏损的实际，公司董事会从多方
面考虑，2021年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，
2021年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司2021年度利润分配预案综合考虑
了目前公司的实际运营情况和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司董事会拟定的公司2021年
度利润分配预案。

    二、关于关联方资金占用的独立意见
    报告期内，尚未发生新增关联方资金占用事项。公司各项内控制度得到有
效实施，公司运营合法、合规。
    三、关于公司对外担保情况的专项说明
   我们审阅了公司对外担保情况有关资料，除2019年度及以前发生的合计3笔
违规担保外，报告期内，并未发现有新增违规担保事项发生。
   我们要求公司进一步加强相关内控制度的执行，加强公章管控，防止此类
事件的再次发生。

                                            独立董事：梁振文、龙湖川、董伯儒
                                                                 2022年3月29日