中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996              证券简称：退市中新       公告编号：临 2022-042


                    中新科技集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议于 2022 年 5 月 8 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2022 年 5 月 9

日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董

事 6 名，董事张良成先生因事请假。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。会议由董事会临时负责人胡斌先生主持，审议通过了以

下议案：

    一、 审议通过了《关于委托长城国瑞证券作为公司股票转让业务的主办券

           商的议案》

    表决结果：该议案以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

    表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。


         特此公告。



                                              中新科技集团股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年五月十日