湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药     公告编号：2019-029



               湖南方盛制药股份有限公司
               关于续聘会计师事务所的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 25 日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议并通过了
《关于支付 2018 年度财务审计机构审计报酬以及聘请 2019 年度
公司财务审计、内部控制审计机构的议案》的议案。现将相关事
宜公告如下：
    根据公司 2017 年度股东大会决议，公司在 2018 年聘任天健
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
担任财务审计机构与内部控制审计机构。在 2018 年的审计工作
中，天健会计师事务所遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正
的执业准则，顺利完成 2018 年度的财务审计与内部控制审计工
作。2018 年度审计费用拟定为 45 万元，内部控制审计费用拟定
为 10 万元。
    天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所。
2009 年以来，公司聘任天健会计师事务所为公司改制审计、年
度会计报告审计机构、内部控制审计机构，在各项审计工作中，
天健会计师事务所作风严谨、公正执业、勤勉高效地完成了公司
财务会计报表的审计事务。结合上述情况，董事会同意继续聘任
天健会计师事务所为公司 2019 年度财务会计报告的审计机构，

                           第 1 页，共 2 页
                                                   湖南方盛制药股份有限公司
                                                   HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




同时，聘任天健会计师事务所为公司 2019 年度内部控制的审计
机构，聘期均为壹年。
    公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，
认为：天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国
证监会的有关规定，在为公司提供 2018 年财务报告及内部控制
审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定
的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘
天健会计师事务所为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机
构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                          2019年4月27日




                       第 2 页，共 2 页