湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药     公告编号：2019-028



             湖南方盛制药股份有限公司
        关于2018年度利润分配预案的专项说明

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公
司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度
利润分配及资本公积金转增股本的预案》，现根据《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43 号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
的相关规定,对 2018 年度利润分配预案情况公告如下：
    一、《公司章程》中的利润分配政策
    《公司章程》第一百六十六条 公司的利润分配政策为：
    公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，利润
分配政策应保持连续性和稳定性；如无重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。
    董事会制定利润分配方案时，综合考虑公司所处的行业特
点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安
排等因素制定公司的利润分配政策。（具体内容详见《公司章程》
第一百六十六相关规定）
      二、公司近三年现金分红政策的执行情况

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                                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




                 公司前三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如
          下：
                                                                   单位：元 币种：人民币
           每 10 股     每 10 股派    每 10                  分红年度合并报表 占合并报表中归属
 分红                                        现金分红的数
           送红股数     息数(元)    股转增                   中归属于上市公司 于上市公司股东的
 年度                                         额（含税）
             （股）     （含税）    数（股）                   股东的净利润     净利润的比率(%)
2017 年             0           0.1        0 4,309,364.70        59,680,443.92               7.22
2016 年             0           0.1        0 4,330,067.20        69,755,608.22               6.21
2015 年             0           2.0       20 28,346,448.00       90,676,324.03              31.26

               公司 2015 年—2017 年累计现金分红为 36,985,879.90 元，
          占三年年均归属于上市公司股东净利润的 50.41%，占三年归属
          于上市公司股东的净利润总和的 16.80%。
               三、2018 年度利润分配预案情况
               公司董事会提议以公告实施利润分配的股权登记日当天的
          总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.30 元
          现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。上
          述拟分红金额（以 2018 年 12 月 31 日的总股本 428,562,720 股
          测算）约占经审计的公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利
          润的 17.61%。
               四、公司董事会对本次利润分配预案的说明
               2018 年，公司先后以自有资金进行了如下较大额度的投资：
          对多家子公司进行了增资（对 LipoMedics,Inc.增资 300 万美元，
          对营口三花制药有限公司增资 2,803.16 万元，对海南博大药业
          有限公司增资 5,000 万元）、出资设立创投基金、设立子公司湖
          南方盛康华制药有限公司、全资子公司购买土地使用权，以上累
          计投资已超过 1.8 亿元人民币。鉴于上述公司 2018 年实际经营
          和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，
          与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司
          正常经营和长远发展的前提下，提议公司 2018 年度利润分配预
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案为：以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，
向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 0.30 元现金红利（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
    五、中小股东的合法权益维护情况
    公司于 2019 年 1 月 25 日发布了《关于 2018 年度利润分配
相关事项征求投资者意见的公告》（详见 2019-009 号公告），意
见征求期内未收到投资者有效意见。
    六、本次利润分配预案的决策程序
    《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》已经 2019 年 4 月 25 日公司第四届董事会第六次会议审议通
过 (详见公司 2019-027 号公告),并经同日召开的公司监事会会
议审议通过(详见公司 2019-033 号公告)。
    公司独立董事对本次利润分配预案发表了如下独立意见：1、
公司 2018 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有
关法律法规、《公司章程》的规定；2、公司 2018 年度利润分配
预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因
素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利
于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意 2018 年度利润分配预
案，并同意将其提交股东大会审议。
    按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求, 公
司将召开投资者说明会就 2018 年度业绩与利润分配预案相关事
宜与投资者进行沟通和交流。
    七、公司未分配利润的用途和计划
    公司计划将 2018 年度留存的部分未分配利润用于周转及归
还部分银行贷款、补充营运资金以及部分子公司增资等，以利于
公司稳健经营、降低财务费用、保持公司持续稳定发展。今后，

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公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格
按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成
果。
       特此公告


                          湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                         2019年4月27日




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