湖南方盛制药股份有限公司
                                          HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




           湖南方盛制药股份有限公司
 第四届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《湖
南方盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为
公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第六次会议相关议案
及事项发表如下独立意见：
    一、关于控股股东及关联方占用资金的情况
    我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司2018
年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎查验。报告
期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经
营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金
的情况。
    二、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
    1、公司2018年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式
符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；2、公司2018年
度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需
求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营
现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；3、同意2018年度
利润分配预案，并同意将其提交股东大会审议。
    三、《关于支付 2018 年度财务审计机构审计报酬以及聘请
2019 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务会计
报表的审计机构，同时，聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度内部控制的审计机构，聘期均为壹年。同意提交
                       第 1 页，共 3 页
                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




公司股东大会审议。
    四、《公司2018年内部控制评价报告》
    报告期内，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规
和监管部门的要求，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项
制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、重大投资、信息披
露等方面的内部控制已经建立健全了相关制度，保证了公司经营
管理的正常进行。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反
映了公司内部控制的实际情况。我们同意公司2018年度内部控制
评价报告事项。
    五、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
    经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、
回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影
响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司
按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。


（以下无正文）




                      第 2 页，共 3 页
                                           湖南方盛制药股份有限公司
                                           HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




（本页为第四届董事会第六次会议相关事项独立董事独立意见）
    独立董事签字：


    刘张林


    张克坚


    刘曙萍




                                          2019 年 4 月 25 日




                       第 3 页，共 3 页