湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-039
湖南方盛制药股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 174,187,975
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.89
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，刘张林先生（独立董事）、
黄敏先生（董事）因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何方女士因公出差未
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出席本次会议，已履行请假程序；
3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，副总经理周晓莉
女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序，其他高管
均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转
增股本的预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于支付 2018 年度财务审计机构审计报酬以
及聘请 2019 年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年
薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
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9、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 174,187,975 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 156,619,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 14,434,875 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 3,133,600 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普通
0 0 0 0 0 0
股股东
市值 50 万以上普通股股东 3,133,600 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、
高级管理人员直接或间接持有的股份）
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于公司 2018 年度利润分配 208,600 100 0 0 0 0
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及资本公积金转增股本的预案》
《关于支付 2018 年度财务审计
机构审计报酬以及聘请 2019 年
6 208,600 100 0 0 0 0
度公司财务审计、内部控制审计
机构的议案》
《关于预计 2019 年度日常关联
7 208,600 100 0 0 0 0
交易的议案》
《关于公司董事、监事、高级管
8 208,600 100 0 0 0 0
理人员 2019 年薪酬标准的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 9 已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。公司独立董事已在本次
股东大会作 2018 年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：赵国权、高灵灵
2、 律师见证结论意见：
公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司 2018 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有
效；公司 2018 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
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