方盛制药：关于设立境外全资子公司的公告2019-10-10
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2019-074
湖南方盛制药股份有限公司
关于设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）
决定出资1,000万美元在新加坡设立全资子公司，董事会同意授权董事长审批后
续新加坡全资子公司在其注册资本范围内在全球进行布局（仅限于出资设立新的
全资或控股子公司，累积对外投资总额不超过1,000万美元）。
●特别风险提示：国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国
存在较大差异，且近期全球贸易摩擦加剧，都可能给境外子公司的设立与运营
带来一定的风险，请投资者注意风险，谨慎投资。
为高效对接国际大健康领域市场，搜集大健康领域前沿资讯
和境外优质项目，助力产品结构调整和创新战略发展，公司决定
出资 1,000 万美元在新加坡设立全资子公司，董事会同意授权董
事长审批后续新加坡全资子公司在其注册资本范围内在全球进
行布局（仅限于新加坡全资子公司出资设立新的全资或控股子公
司，且其累积对外投资总额不超过 1,000 万美元）。现将具体情
况公告如下：
一、对外投资概况
公司决定以自有资金出资不超过 1,000 万美元在新加坡设
立全资子公司，该事项因涉及境外投资，故尚需报政府相关主管
部门备案或批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资
产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会
审批权限，无需提交公司股东大会。
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2019 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会 2019 年第九次
临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关
于设立全资子公司的议案》。
二、投资标的基本情况
英文名：Jayr Holdings
注册资本：拟不超过 1,000 万美元
注册地：新加坡
经营范围：药物研发、信息调研、药品技术开发服务与咨询、
以自有资金进行项目投资等
股东：公司持股 100%。
出资方式：现金出资（自有资金）
上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注
册地址等基本情况，尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实
施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。
三、对外投资的目的及对公司的影响
（一）对外投资目的
根据公司中长期发展战略及实际经营需要，设立境外子公司
有利于促进公司与全球大健康领域市场的交流与合作，为公司搜
集全球大健康领域前沿的技术发展动向，寻找潜在合作伙伴和境
外项目，推动公司在大健康领域的进一步发展，增强公司的持续
发展动力。
（二）对公司的影响
本次投资设立的子公司为公司全资子公司，纳入公司合并报
表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。由于
尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大
影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来
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看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极
推动作用。
四、风险提示
本次设立境外子公司事项尚需政府相关主管部门备案或批
准，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间
存在不确定性的风险。
此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我
国存在较大差异，且近期全球贸易摩擦频繁，可能给境外子公司
的设立带来一定的风险，境外子公司设立后在实际运营过程中亦
可能面临国内外政治经济环境变化等风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2019年10月10日
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