湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998        证券简称：方盛制药        公告编号：2019-084

              湖南方盛制药股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
    持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             173,685,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   39.8287
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
    会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长张庆华先生因
公出差，经全体董事一致同意由董事陈爱春先生主持；本次股东
大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、
召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张庆华先生、黄敏先
生与独立董事刘张林先生、张克坚先生因公出差未出席本次会议，
已履行请假程序；
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 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议；其他高管均列席了
 本次会议。
 二、 议案审议情况
 (一)      非累积投票议案
 1、 议案名称：《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                     同意                     反对                  弃权
股东类型
                 票数     比例（%）      票数   比例（%）      票数   比例（%）
  A股         173,679,375   99.9963      6,400      0.0037          0        0

 2、 议案名称：《关于受让参股子公司部分股权暨增资的议案》
 审议结果：通过
 表决情况：
                     同意                     反对                  弃权
股东类型
                 票数     比例（%）      票数   比例（%）      票数   比例（%）
  A股         173,679,375   99.9963      6,400      0.0037          0        0

 (二)      关于议案表决的有关情况说明
        上述议案均已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
 表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
 三、 律师见证情况
 1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
 律师：廖青云、赵国权
 2、 律师见证结论意见：
        公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
 关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
 有关规定；出席公司 2019 年第二次临时股东大会的人员资格、
 召集人资格合法有效；公司 2019 年第二次临时股东大会的表决
 程序、表决结果合法有效。
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四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                                    湖南方盛制药股份有限公司
                                           2019 年 11 月 27 日




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