湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2020-012
湖南方盛制药股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 2 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）
（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 156,319,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.98
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张庆华先生
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，受疫情影响，在外地的董事
陈爱春先生、黄敏先生与独立董事刘张林先生、张克坚先生、刘
曙萍女士未出席本次会议，已履行请假程序；
第 1 页，共 4 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，受疫情影响，在外地的监事
未列席本次会议，但均履行了请假程序；
3、 董事会秘书肖汉卿先生出席了本次会议，其他未列席的高管
均履行了请假程序。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度
薪酬认定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,319,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2020 年度向银行申请人民币授信额度的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,319,500 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,319,500 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予
限制性股票回购价格的议案》
第 2 页，共 4 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,319,500 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于回购注销首次及预留授予部分激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 156,319,500 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司董事、监事、高
1 级管理人员 2020 年度薪酬 300,000 100 0 0 0 0
认定的议案》
《关于调整 2018 年限制性
4 股票激励计划首次授予限 300,000 100 0 0 0 0
制性股票回购价格的议案》
《关于回购注销首次及预
留授予部分激励对象已获
5 300,000 100 0 0 0 0
授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案 3 已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：赵国权、徐烨
2、 律师见证结论意见：
第 3 页，共 4 页
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2020 年第一次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2020 年第一次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南方盛制药股份有限公司
2020 年 2 月 5 日
第 4 页，共 4 页