证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2017-046

                 读者出版传媒股份有限公司
          第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2017 年 10 月 26 日
以通讯方式召开了第十次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8
人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公
司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于对全资子公司北京读者天地文化发展有限
责任公司进行清算退出的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2017 年 10 月 28 日




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