证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2017-051

                 读者出版传媒股份有限公司
         第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
于 2017 年 11 月 15 日以通讯方式召开了第十一次会议。公司现有董
事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读
者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于对控股子公司甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股
权处置的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    甘肃阡陌文化旅游产业有限公司（以下简称“阡陌文化”）为公
司控股子公司，公司持有其股权比例 65%。根据深圳市鹏信资产评估
土地房地产估价有限公司评估并出具的《读者出版传媒股份有限公司
拟转让其持有的 65%股权所涉及的甘肃阡陌文化旅游产业有限公司股
东部分权益价值评估报告》（鹏信资评报字【2017】第 S096 号），经
采用资产基础法评估，截止评估基准日 2017 年 9 月 30 日，阡陌文化
的股东全部权益市场价值为 64.79 万元，65%股权市场价值为 42.11
万元。
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    根据公司业务发展战略调整需要，为进一步优化资源配置，公司
决定将持有的阡陌文化 65%的股权以上述评估结果为基准进行挂牌公
开转让。若股权转让未能成交，则由阡陌文化股东双方协商按照《公
司法》等法律法规将其进行解散清算后，注销阡陌文化。
    特此公告。

                             读者出版传媒股份有限公司董事会
                                           2017 年 11 月 16 日




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