读者出版传媒股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
        会议资料




        2018年6月
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                             目录


股东大会议事规则及注意事项 ................................... 2

2018 年第一次临时股东大会议程 ................................. 3

议案一：关于更换公司董事的议案 ............................... 4

议案二：关于补选公司董事的议案 ............................... 6

议案三：关于选举公司监事的议案 ............................... 9




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                  股东大会议事规则及注意事项

    为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对
股东大会召开及表决等有关事项说明如下：
    一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大
会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    二、股东参加股东大会，依法享有表决权等各项权利，并认真履行法定义务。
不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东行使表决权须提前予以
登记，登记办法详见我公司已披露的股东大会会议召开通知。
    三、公司证券法律部具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
    四、股东大会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事会、监事会或高级
管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交公司证券法律部登
记。问题及意见以十人为限，超过十人时，取持股数最多的前十位股东的提问。
    五、股东提问的内容应围绕股东大会的主要议案，公司董事长指定有关人员
有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。
    六、股东大会采用投票表决的方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大
会提问和发言。
    七、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。




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               2018年第一次临时股东大会议程

召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
召开时间：2018 年 6 月 26 日 14:30
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司三楼会议室

序号                                 议案                               报告人

  1    审议《关于更换公司董事的议案》                                   杨宗峰

  2    审议《关于补选公司董事的议案》                                   杨宗峰

  3    审议《关于选举公司监事的议案》                                   杨宗峰




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议案一

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                        关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：


    经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐马建东先生

为公司董事，王永生先生不再担任公司董事、董事长。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董

事会第十五次会议审议通过，提名马建东先生为公司第三届董事会

董事候选人。现拟选举马建东先生为公司第三届董事会董事，任期

与公司第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。

    请各位股东及股东代表审议。



    附：候选人简历



                                       读者出版传媒股份有限公司

                                                        董事会

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    附件：

                              候选人简历



    马建东，男，1963 年 9 月出生，汉族，甘肃甘谷人，中共党员，

文学硕士，教授。现任读者出版集团有限公司党委书记、董事长。

    1981.09 至 1984.09 西北师范大学中文系汉语言文学专业学习；

    1984.09 至 1985.09       西北师范大学古籍所就读（本科末一年）；

    1985.09 至 1988.07 西北师范大学中文系攻读硕士研究生；

    1988.07 至 1995.03 天水师专中文系教师；

    1995.03 至 1996.03 天水师专中文系主任助理（正科）；

    1996.03 至 1997.01 天水师专中文系副主任；

    1997.01 至 2000.06 天水师专党委办公室副主任；

    2000.06 至 2001.12 天水师范学院办公室主任；

    2001.12 至 2002.12 天水师范学院副院长；

    2002.12 至 2013.12 天水师范学院副院长、党委委员；

    2013.12 至 2015.10 天水师范学院院长、党委副书记；

    2015.10 至 2018.06 天水师范学院党委书记；

    2018.06 至今             读者出版集团有限公司党委书记、董事长。




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议案二

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                         关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：


    经公司控股股东读者出版集团有限公司建议，推荐赵金云女士

为公司董事。

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董

事会第十五次会议审议通过，提名赵金云女士为公司第三届董事会

董事候选人。现拟选举赵金云女士为公司第三届董事会董事，任期

与公司第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。

    请各位股东及股东代表审议。



    附：候选人简历



                                        读者出版传媒股份有限公司

                                                         董事会

                                          二〇一八年六月二十六日




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    附件：

                             候选人简历



    赵金云，女，1965 年 10 月出生，汉族，甘肃民勤人，1999 年 4

月加入九三学社。西北师范大学经济地理专业毕业，全日制研究生学

历，理学硕士。高级经济师、土地估价师、土地拍卖师。甘肃省三八

红旗手。现任读者出版集团有限公司董事、总经理，九三学社中央常

委、九三学社甘肃省主委。

    1983.09－1987.07 西北师范大学自然地理专业学习；

    1987.09－1990.06 西北师范大学地理系经济地理专业学习；

    1990.06－1991.01 甘肃省土地管理局办公室秘书；

    1991.01－1993.01 甘肃省土地管理局规划研究室助理工程师、

经济师；

    1993.01－2002.09 甘肃省土地管理局地籍处干部、市场管理处

主任科员、地籍管理处主任科员；

    2002.09－2007.08 甘肃省国土资源厅地籍管理处副处长、耕地

保护处副处长；

    2007.08－2008.10 甘肃省国土资源厅建设用地管理处副处长

（主持工作）；

    2008.10－2011.10 甘肃省国土资源厅土地利用管理处处长；




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      2011.10－2015.09       甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副

总经理(副厅长级) 、甘肃省公路投资管理有限公司副董事长、甘肃

机场运营管理有限公司董事长；

    2015.09－2017.07         甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席

(正厅长级) ；

    2017.07 至 2018.06 九三学社甘肃省委员会主委，甘肃省民航

机场集团有限公司监事会主席；

    2018.06 至今 读者出版集团有限公司董事、总经理，九三学社

中央常委、九三学社甘肃省主委。

    第十三届全国政协委员、第十届甘肃省政协委员、第十一届甘肃

省政协常委，甘肃省第十三届人大常委会委员、甘肃省第十三届人民

代表大会常务委员会代表资格审查委员会委员、甘肃省第十三届人大

财政经济委员会委员。九三学社十四届中央常委。




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议案三

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                         关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

    经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，根据《中华人民共

和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司第三届监事会第八次

会议审议通过，提名袁海洋先生为公司第三届监事会监事候选人。现

拟选举袁海洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期与公司

第三届监事会全体监事相同，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    请各位股东及股东代表审议。



    附：候选人简历



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                                                         董事会

                                          二〇一八年六月二十六日




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    附件：

                             候选人简历



    袁海洋，男，1982 年 11 月出生，汉族，陕西靖边人，中共党员，

管理学硕士，高级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 12 月，任读者出

版集团有限公司计划财务部会计；2009 年 12 月至 2015 年 12 月任读

者出版传媒股份有限公司财务部会计；2011 年 8 月至 2015 年 12 月

任甘肃读者动漫科技有限公司财务总监；2015 年 12 月至 2018 年 4

月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任；

2018 年 4 月至今任读者出版集团有限公司审计部部长、监事会办公

室主任。




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