证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2019-004

              读者出版传媒股份有限公司
        第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2019 年 4 月 24 日以
现场加通讯方式召开了第二十一次会议。会议由公司董事长马建东主
持。公司现有董事 6 人，实际参会董事 6 人，符合《中华人民共和国
公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务
预算报告的议案》
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转
增股本方案的议案》
                               1
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告》（临 2019-006）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告摘要》和
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股
份有限公司 2018 年年度报告》。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（临
2019-013）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》。

                                 2
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报
告的议案》
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的
议案》
    详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读
者出版传媒股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（临
2019-007）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    关联董事马建东、赵金云回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（临 2019-008）。

                              3
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传
媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（临 2019-009）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于 2019 年度申请银行综合授信额度的议
案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于 2019 年度申请银行综合授信额度的公告》
（临 2019-010）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》临 2019-012）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

                              4
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司关于公司续聘财务审计机构的的公告》（临
2019-011）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十六）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
出版传媒股份有限公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十七）审议通过《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2019 年 5 月 23 日召开 2018 年度股东大会审
议相关议案。内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》 证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《读者出版传媒股份有限公司 2018 年度股东大会会议通知》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 26 日




                               5