证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2019-032

                 读者出版传媒股份有限公司
       第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于 2019 年 8 月 27 日以
通讯方式召开了第二十四次会议。公司现有董事 6 人，实际参会董事
6 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限
公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2019 年 8 月 29 日




                               1