证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2019-045

              读者出版传媒股份有限公司
           第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于 2019 年 10 月 30 日
以现场加通讯方式召开了第一次会议。公司现有董事 9 人，实际参会
董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份
有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    公司董事会选举刘永升先生为公司董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
    公司董事会选举赵金云女士为公司副董事长。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员
的议案》
    董事长刘永升先生为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选
举赵金云女士、富康年先生、吕益民先生为公司第四届董事会战略委
员会委员，与董事长共同组成公司第四届战略委员会，任期与公司第
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四届董事会一致。
    公司董事会选举王志成先生、赵新民先生、李树军先生为公司第
四届董事会审计委员会委员，王志成先生任审计委员会主任委员。上
述任期与公司第四届董事会一致。
    公司董事会选举赵新民先生、吕益民先生、富康年先生为公司第
四届董事会提名委员会委员，赵新民先生任提名委员会主任委员。上
述任期与公司第四届董事会一致。
    公司董事会选举吕益民先生、王志成先生、宁恢先生为公司第四
届董事会薪酬与考核委员会委员，吕益民先生任薪酬与考核委员会主
任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，公司董事会聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书，
任期与公司第四届董事会全体董事相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    公司董事会聘任李树军先生、宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先
生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会全体董事相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    公司董事会聘任袁海洋先生为公司财务总监，任期与公司第四届
董事会全体董事相同。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会聘任李向勇先生为公司证券事务代表，任期与公司第

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四届董事会全体董事相同。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （八）审议通过《关于退出甘肃读者光大新兴产业并购基金（有
限合伙）的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。



                             读者出版传媒股份有限公司董事会
                                           2019 年 10 月 31 日




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