济南圣泉集团股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第十八次会议相关事项
                          的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关规定，我们作为济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公

司”）独立董事，现就第八届董事会第十八次会议审议通过的相关议

案发表独立意见如下：

    一、《关于 2021 年半年度利润分配的预案》

    经审议，我们认为公司 2021 年半年度利润分配方案，符合公司

生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续

经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》

等相关规定。我们同意《关于 2021 年半年度利润分配的预案》，并将

该议案提交股东大会审议

    二、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

    经审议，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超

过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上司公司募集资金管理

和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》等有关法律、法规的规定；公司本次以募集资金

置换预先投入募投项目自筹资金的行为未与募投项目实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和

损害公司及股东利益的情形；公司以自筹资金投入募集资金投资项目

的情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴

证报告；公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。董事会审议事

项时决策程序合法有效，符合全体股东的利益，不存在损害公司及股

东利益的情况。

    综上，独立董事一致同意公司使用募集资金人民币 70,677.43 万

元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。

    三、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

    经审议，公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有助于

提高募集资金使用效率，降低公司财务成本。公司本次使用闲置募集

资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，

不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转

换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号—上司公司募集资金管理和使用的监管

要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年

修订）》等有关法律、法规的规定，内容及程序合法合规。

    综上，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金临时补充流动资

金。

    四、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审议，公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开

展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，

有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东

的利益。

    综上，独立董事一致同意公司在董事会批准的额度和期限内，利

用闲置自有资金购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投

资理财产品。




                               独立董事：黄俊、李军、孟军丽

                                            2021 年 8 月 23 日