独 立 董事候选人声 明

         本人邵怀宗,已 充分 了解并 同意由烟 台睿创微纳技术股份有
限公 司董事会提名 为烟 台睿创微纳技术股份有 限公 司第 二届董
事会独立董事候选人。本人公开声 明,本 人具各独立董事任职资
格 ,保 证 不存在任何影响本人担任烟 台睿创微纳技术股份有 限公
司独 立董事独立性 的关系 ,具 体声 明如下        :




         一 、本人具各 上 市公司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行

政法规 、部 门规章及其他规范性文件 ,具 有 五 年 以上 法律、经济 、
财务、管理 或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级管理人 员培训 工作指引 》及相关规定取得独
立 董事资格 证 书 。
         二 、本人任职 资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要

求   :




          (一 )《 公 司法 》 关于董事任职资格 的规定   ;




          (二 )《 公务 员法 》关于公务员兼任职务的规定     ;




          (三   )中 央 纪 委 、中央组织部 《关于规 范 中管干部辞去公职
或者退 (离        )休 后担任 上 市公司、基金 管理公 司独 立董事 、独立
监事的通知》的规定         ;




          (四   )中 央 纪 委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校 领导班子成 员兼任职务的规定            ;




          (五   )中 国保监会 《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定   ;
              (六   )其 他法律、行政法规和 部 门规章规定的情形 。
             三 、本人具各独立性 ,不 属于下列情形     :




              (一 )在 上 市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 、

主 要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母、子女等 ;主 要社会关
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿 、兄弟姐妹的配偶、配偶 的
兄 弟姐妹等 );
             (二 )直 接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上 或者是

上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直系亲属           ;




             (三 )在 直接或 间接持有 上 市公 司 已发行股份     sO/0以   上 的股
东单位或者在 上 市公 司前 五 名股东单位任职 的人 员及其 直 系亲
属   ;




             (四    )在 上 市公司实际控制人及其附属企业任职的人 员          ;




             (五 )为 上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供

财务 、法律 、咨询等服务的人 员 ,包 括提供服务的中介机构 的项
目组全 体人员、各级复核人 员、在报告 上签字的人员、合伙人及
主 要负责人           ;




             (六 )在 与上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业具

有重大业务往来的单位担任董 事 、监事或者高级管理人 员 ,或 者
在该 业 务往来单位的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理
人员     ;




             (七    )最 近 一 年 内曾经具有前六项所列举情形的人 员      ;




             (八 )其 他证 券交易所认定不具各独 立性的情形 。

         四、本人无下列不 良纪录       :




             (一 )近 三年 曾被 中国证 监会行政处 罚   ;
       (二 )处 于被证 券交易所公开认定为不适合担任 上 市公司董

事的期 间    ;




       (三 )近 三年 曾被 证 券交易所公开谴责或两次 以上通报批评      ;




       (四   )曾 任职独立董事期 间,连 续两次未 出席 董事会会议   ,




或者未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董事会会 议次数 三 分
之一 以上    ;




       (五 )曾 任职独 立 董事期 间,发 表的独 立 意见 明显与事实不

符。
    五 、包括烟 台睿创微纳技术股份有限公 司在 内,本 人兼任独
立董事的境 内上 市公 司数量未超 过五家;本 人在烟 台睿创微纳技
术股份有 限公司连续任职未超过六年。
    本人 已经 根据 证 券交易所对本人 的独立董事候选人任职 资
格进行核 实并确认符合要求 。
    本人完 全清楚独 立 董事 的职责 ,保 证上述声 明真实 、完整和
准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分 ,本 人完全 明 白作 出虚假
声明可能导致的后果 。证 券交易所可依据本声 明确认本人的任职
资格和独 立性 。
    本人承诺 :在 担任烟 台睿创微纳技术股份有 限公 司独 立董事
期 间,将 遵守法律法规 、中国证监会 发布的规章 、规定、通知 以
及证 券交易所业 务规则的要求 ,接 受证 券交易所的监管 ,确 保有
足够的时间和精力履行职责 ,作 出独立判断 ,不 受公 司主 要股东 、
实际控制人或其他与公 司存在利害关系的单位或个人 的影响。
    本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独立董事任职资格情形
的 ,本 人将 自出现该等情形之 日起 30日 内辞去独立董事职务 。