证券代码：688002           证券简称：睿创微纳     公告编号：2019-020

                 烟台睿创微纳技术股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵
阳大街 11 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       141,825,875
普通股股东所持有表决权数量                                141,825,875
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              31.8709
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         31.8709


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事邵怀宗、独立董事黄俊、独立董事
洪伟因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书赵芳彦出席会议；副总经理陈文礼列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  141,825,375 99.9996         500 0.0004        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  141,825,375 99.9996         500 0.0004        0 0.0000


3、 议案名称：《关于独立董事津贴标准的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                               （%）           （%）
普通股                       141,825,375 99.9996         500 0.0004          0 0.0000


4、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                       同意                 反对            弃权
       股东类型                                                 比例            比例
                                票数          比例（%） 票数            票数
                                                                （%）           （%）
普通股                       141,825,375 99.9996         500 0.0004          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意               反对          弃权
议案
         议案名称                                        比例
序号                           票数     比例（%） 票数         票数 比例（%）
                                                         （%）
3        关   于独立         14,037,062 99.9964 500 0.0036         0   0.0000
         董   事津贴
         标   准的议
         案
4        关   于   使   用   14,037,062       99.9964   500   0.0036     0     0.0000
         部   分   超   募
         资   金   永   久
         补   充   流   动
         资   金   的   议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
无涉及关联股东回避表决的议案。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

    律师：黄鹏、于洋
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、
会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。


   特此公告。


                                  烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 17 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。