证券代码：688003             证券简称：天准科技        公告编号：2019-003



                   苏州天准科技股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




   一、 监事会会议召开情况
   苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 7 月 24 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次
会议的通知于 2019 年 7 月 22 日通过电话及邮件方式送达全体监事。本次会议应
参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   本次会议由监事会主席陆韵枫女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元（包含本数）的闲置募集
资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下进行现金管理，用于购买低风险保本型产品，在上述额度范围内，
资金可以滚动使用。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2019-001）。
       2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    公司监事会同意公司使用募集资金 64,828,508.10 元置换预先投入募投项
目的自筹资金、使用募集资金 1,520,377.37 元置换已支付的发行费用，合计使
用募集资金 66,348,885.47 元置换预先投入的自筹资金，上述事项符合募集资金
到帐后 6 个月内进行置换的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2019-002）。




   特此公告。




                                        苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 7 月 27 日