海通证券股份有限公司

     关于苏州天准科技股份有限公司使用银行承兑汇票

 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为苏州
天准科技股份有限公司（以下简称“天准科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，
对天准科技使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）所
需资金并以募集资金等额置换的情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

    一、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的操作流程

    1、根据募投项目建设需要，由相关业务部门在签订合同之前征求财务部门
的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后
签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行承兑汇票进行款项支付。

    2、在具体支付银行承兑汇票时，由相关业务部门填制付款申请单并注明付
款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑
汇票支付（或背书转让支付）。

    3、公司财务部门建立台账，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，
按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。定期统计未置
换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目的款项，按募集资金支付
的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募投项目
所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并通知保荐机构。

    4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储

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银行应当配合保荐机构的调查与查询。

    募投项目实施期间如下：

    （1）机器视觉与智能制造装备建设项目。实施期间自取得该项目的土地之
日即 2018 年 5 月 10 日起算，预计 48 个月。

    （2）研发基地建设项目。实施期间自取得该项目的土地之日即 2018 年 5 月
10 日起算，预计 36 个月。

    二、对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于加快
公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司
募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    三、董事会审议情况

    2019 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用
银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事
项无需提交公司股东大会审议。

    四、监事会审议情况

    2019 年 8 月 20 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：
公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利
于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益。
上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。
同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金

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等额置换，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高资金使用效率，降低资
金使用成本，且不存在变相改变募集金投向和损害股东利益的情况。同意公司使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

    六、保荐机构核查意见

    保荐机构审阅了天准科技使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资
金等额置换事项相关的董事会资料、监事会资料、独立董事意见，对公司使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项进行了核查。

    经核查，保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会
审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司使用银行承兑汇票支付募投项目
资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常进行，也不存在变相改
变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形。因此，保荐机构对公司使用银行
承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

    （以下无正文）




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