证券代码：688003             证券简称：天准科技       公告编号：2019-007



                 苏州天准科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
    苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开。本
次会议的通知于 2019 年 10 月 23 日通过电话及邮件等方式送达全体监事。本次
会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   本次会议由监事会主席陆韵枫女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于苏州天准科技股份有限公司 2019 年第三季度报告的议
案》
    监事会认为，公司 2019 年第三季度报告客观、真实地反映了公司 2019 年
1-9 月的财务状况和经营成果。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天准科技 2019 年第三季度报告》。
       2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    公司拟改聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于变更会计师事务所的公告》（2019-008）。
    3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    鉴于财政部于 2017 年发布的新金融工具准则以及 2019 年度修订发布的一系
列会计准则及财务报表格式调整的要求，公司需要对原执行的会计政策进行相应
的变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司会计政策变更的公告》（2019-009）。
    4、审议通过《关于提名宋志刚为公司第二届监事会监事的议案》
    公司监事周奇先生因个人原因向公司提出辞去监事一职。由于周奇先生辞任
将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，周奇
先生仍继续履行监事职务。监事会提名宋志刚先生担任公司第二届监事会新任监
事，任期自股东大会审议通过至第二届监事会届满之日
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于监事辞职及补选的公告》（2019-011）。
   特此公告。


                                         苏州天准科技股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 28 日