证券代码：688003           证券简称：天准科技      公告编号：2019-014



                    苏州天准科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区科技城稼先路 35 号清山会议
中心 1 号楼清山厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        126,701,814
普通股股东所持有表决权数量                                 126,701,814
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               65.4451
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.4451


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一华先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事李明先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  126,698,000 99.9969        3,814 0.0031        0 0.0000


2、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数           比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股               126,698,000 99.9969          3,814 0.0031         0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选监事的议案
                                                  得票数占出席会议有
议案序号           议案名称            得票数                         是否当选
                                                  效表决权的比例（%）
  3.01      宋志刚                126,698,000                 99.9969       是



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意                 反对            弃权
         议案名称
序号                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于变更
         会计师事
  1                    6,400,000       99.9404   3,814    0.0596     0     0.0000
         务所的议
         案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
   表决权的三分之二以上通过。
2、 议案 1、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所

   持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

      律师：高金榜、林子璇

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。


      特此公告。
                                                 苏州天准科技股份有限公司董事会
                                                              2019 年 11 月 14 日