证券代码：688008        证券简称：澜起科技           公告编号：2020-003


                    澜起科技股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2020
年 1 月 8 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知
期限，公司于 2020 年 1 月 7 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，
与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 11 人，实际
出席董事 11 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
    鉴于《澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》中确定
的 2 名激励对象已离职或已申请离职，公司对股权激励计划首次授予激励对象人
数进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由 306
人调整为 304 人，限制性股票总量 1650 万股及首次授予的限制性股票数量 1350
万股保持不变。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2019 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整
2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-001）。
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    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 1
月 8 日为首次授予日，授予价格为 25 元/股，向 304 名激励对象首次授予 1350
万股限制性股票。针对除董事、高级管理人员以及核心技术人员之外的其他激励
对象，授权董事会薪酬与考核委员会确定该等激励对象具体的授予数量。
    董事杨崇和、Stephen Kuong-Io Tai 为本激励计划的激励对象，回避对本议案
的表决。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激
励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-002）。


    特此公告。




                                                   澜起科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                      2020 年 1 月 9 日




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