中国铁路通信信号股份有限公司                  2020 年第 1 次临时股东大会会议资料


  证券代码:688009                                     证券简称:中国通号




                中国铁路通信信号股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会会议资料




                               2020 年 2 月
中国铁路通信信号股份有限公司                                            2020 年第 1 次临时股东大会会议资料




                                                   目录

 2020 年第一次临时股东大会会议须知 .............................................................................. 3
 2020 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................................................. 5
 2020 年第一次临时股东大会会议议案 .............................................................................. 7
    议案一：关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事的议案 ....... 7
    议案二：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 ............................................... 9
 中国铁路通信信号股份有限公司                  2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



                    中国铁路通信信号股份有限公司

                2020 年第一次临时股东大会会议须知

      为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份有限公
司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章
程》、《中国铁路通信信号股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制
定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

      一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。

      二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、
董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝
不符合条件的人士进入会场。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大
会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

      四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机
或将其调至静音状态，保持会场安静。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合
法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

      五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不
具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
      六、要求发言的股东及股东代理人，可在会务组处登记，由大会主持人通
知进行发言。股东及股东代理人发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时
间不超过 5 分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
      七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
 中国铁路通信信号股份有限公司                 2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



       八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表
如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必
在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投
的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

       九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名
股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果
上签字。

       十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
 中国铁路通信信号股份有限公司                  2020 年第 1 次临时股东大会会议资料




                    中国铁路通信信号股份有限公司

                2020 年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式：

      1、现场会议时间：2020 年 2 月 12 日下午 14:30

      2、现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A
座

      3、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投
票系统相结合的投票方式

      二、会议议程

      （一）参会人员签到、领取会议资料

      （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及代理人
人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。

      （三）宣讲股东大会会议须知

      （四）推举计票、监票成员

      （五）会议逐项审议各项议案

      （六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问

      （七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

      （八）统计现场投票结果与网络投票结果

      （九）宣布会议表决结果

      （十）主持人宣读股东大会决议

      （十一） 见证律师宣读法律意见书
中国铁路通信信号股份有限公司           2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



     （十二） 签署会议文件

     （十三） 主持人宣布现场会议结束
 中国铁路通信信号股份有限公司                  2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



                    中国铁路通信信号股份有限公司

                2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于选举徐宗祥为中国铁路通信信号股份有限公司执行董事

                                  的议案

    各位股东及股东代理人：

    根据《公司法》和《公司章程》规定,经公司第三届董事会第 15 次会议审
议，提名徐宗祥先生为公司第三届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大
会决议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。徐宗祥先生符合上海
证券交易所及香港联合交易所对上市公司董事任职资格和经验的要求,不存在
《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，能够满足岗位职责要求。

      徐宗祥先生简历及第三届董事会第 15 次会议具体内容已于 2019 年 12 月 5
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见附件。现提请各位股
东及股东代表审议。




                                      中国铁路通信信号股份有限公司董事会

                                                            2020 年 2 月 12 日
 中国铁路通信信号股份有限公司                2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



    附件：

    徐宗祥先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教
授级高级工程师。徐先生曾任株洲电力机车厂副厂长，中车株洲电力机车有限公
司董事兼总经理，董事兼总经理和党委副书记，执行董事兼总经理和党委副书记；
中国南车集团公司党委常委；中国中车集团有限公司副总经理。2012年10月至
2015年5月任中国南车股份有限公司副总裁、党委常委，2017年5月至2019年11
月任中国中车股份有限公司党委常委，2017年6月至2019年11月任中国中车股份
有限公司执行董事。2019年11月起任中国铁路通信信号集团有限公司党委副书记、
董事、总经理。
    徐宗祥先生于 2012 年 11 月获中南大学土木工程学院土木工程规划与管理专
业博士研究生学历，取得工学博士学位。
 中国铁路通信信号股份有限公司                 2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



         议案二：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

    各位股东及股东代理人：

      根据《公司法》和《公司章程》规定,经公司第三届监事会第六次会议审
议，提名孔宁先生、李铁南女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任
期自公司股东大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期结束之日止。孔宁
先生、李铁南女士符合上海证券交易所及香港联合交易所对上市公司监事任职
资格和经验的要求,不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形，
能够满足岗位职责要求。

      孔宁先生、李铁南女士简历及第三届监事会第六次会议具体内容已于 2020
年 1 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见附件。现提
请各位股东及股东代表审议。




                                           中国铁路通信信号集团有限公司

                                                           2020 年 2 月 12 日
 中国铁路通信信号股份有限公司                2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



    附件：
    1、孔宁先生简历：
    孔宁先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。自2016年7月至2019年
11月，担任本公司副总裁，自2010年12月至2019年11月，担任本公司党委常委。
自2010年12月至2016年7月，担任本公司总会计师，主持财务工作。自2010年12
月至2019年11月，担任通号集团党委常委，2004年11月至2015年5月担任通号集
团总会计师，2001年8月至2004年11月担任中国寰球工程公司财务部会计、华北
规划设计院财务部主任、总会计师；1996年4月至2001年8月担任安徽省医药联合
经营公司（后更名为安徽华氏医药有限公司）财务科副科长。
    孔先生2006年6月毕业于中国人民解放军炮兵学院经济管理专业，获管理学
学士学位；2009年6月毕业于东北财经大学，获高级管理人员工商管理硕士学位。
孔先生2003年11月获中国非金属矿工业（集团）总公司高级会计师专业技术职务
任职资格评审委员会评定为高级会计师。


    2、李铁南女士简历：
    李铁南女士，1970年出生，于2019年3月至今担任中国国新资产管理有限公
司副总经理、国新融汇股权投资基金管理有限公司董事。李女士于1992年8月至
1999年12月任辽宁省沈阳市公安局预审处一级警司，于1999年12月至2002年12
月任金德律师事务所律师，于2002年12月至2003年8月任中国中煤能源集团有限
公司法律部合同主管，于2003年8月至2011年4月任中煤焦化控股有限责任公司总
法律顾问兼法律部主任，于2011年4月至2011年6月任中国中煤能源集团有限公司
法律部副总经理，于2011年6月至2014年7月任中国国新控股有限责任公司法律事
务部副总经理，期间亦于2013年1月起至2014年9月任国新国际投资有限公司法律
事务部副总经理。李女士于2014年9月至2019年3月任国新国际投资有限公司法律
事务部总经理，期间于2017年2月至2019年3月同时担任国新国际投资咨询有限公
司法律事务部总经理。李女士于2019年3月至今任中国文化产业发展集团有限公
司外部董事，于2019年10月至今任中国北方工业有限公司董事，于2019年7月至
今任中国航空器材有限责任公司董事，并于2019年7月至今任中国铁塔股份有限
公司（于联交所上市，股份编号：0788）监事。
 中国铁路通信信号股份有限公司               2020 年第 1 次临时股东大会会议资料



    李女士于1992年毕业于西北政法大学法学专业并取得法学学士学位，并于中
国人民大学取得工商管理硕士学位。