证券代码：688010          证券简称：福光股份          公告编号：2019-001

                     福建福光股份有限公司
             第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知
于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 8 月 16 日在福州市马尾区
江滨东大道 158 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主
席李寅彦女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
    （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
进行，不存在变相改变募集资金投向的情形；本次募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过 6 个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在损害公司利益情形。同意公司使用募集资金人民币 3,113.43 万元置换预先
已投入募投项目的自筹资金。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）
    （二）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施
募投项目的议案》；
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司福建福光天瞳光学有
限公司增资并提供无息借款是基于募投项目建设需要，符合公司战略发展及公司
的整体利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，决策和审批程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》的规定。同意本次使用募集资金向全资子公司增资并提供借款
实施募投项目的事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用募集资金向全资子公司增资并提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：
2019-003）
    （三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向
的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策和审批程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定。同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）


    特此公告。



                                                   福建福光股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 8 月 17 日