证券代码：688010           证券简称：福光股份        公告编号：2019-008

                      福建福光股份有限公司

                        关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    福建福光股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司董事宿
利南先生、夏良毅先生提交的书面辞职报告。为更好提升企业运行效率、改善治
理结构、完善激励约束机制、进一步激活企业活力和创新力，公司股东福建省电
子信息（集团）有限责任公司决定撤回向公司推荐的两名董事宿利南先生、夏良
毅先生，其已申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职
务。
       根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，宿利南先生、夏良毅先生递交
的辞职报告自送达董事会之日起生效。宿利南先生、夏良毅先生的辞职未导致
公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会
对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，尽快完成补选董事工作。
       公司董事会对宿利南先生、夏良毅先生在任期间的勤勉工作和为公司发展
做出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。


                                                    福建福光股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2019 年 12 月 30 日