福建福光股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
程》《独立董事制度》等相关规定，我们作为福建福光股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的
独立判断，就第二届董事会第十四次会议审议相关事项发表独立意见如下：
    一、关于更换财务总监的独立意见
    经核查，谢忠恒先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司高
级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司
法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者
并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。公司独立董
事一致同意聘任谢忠恒先生为公司财务总监。
    （以下无正文）