证券代码：688010         证券简称：福光股份         公告编号：2020-003

                    福建福光股份有限公司
                   关于更换财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 16 日召开的第
二届董事会第十四次会议审议通过《关于更换财务总监的议案》，因公司内部工
作岗位调整，刘笑生先生不再担任公司财务总监职务，公司另有任用。截至本公
告日，刘笑生先生未持有公司股份。
    刘笑生先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨
向刘笑生先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
    经公司总经理何文波先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘
任谢忠恒先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满之日止。谢忠恒先生简历见附件。
    公司独立董事发表独立意见认为：经核查，谢忠恒先生具备法律、行政法规、
规范性文件所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备履行相关职责所必
需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及
被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且
任命程序合法、有效。公司独立董事一致同意聘任谢忠恒先生为公司财务总监。


    特此公告。


                                                   福建福光股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 2 月 17 日
附：财务总监简历
    谢忠恒先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 1 月出生，大专学历，
计算机应用技术专业。曾任福清江镜信用社信贷员，福建福光数码科技有限公
司生产中心总监，深圳市天瞳光学有限公司财务负责人、福建福光股份有限公
司监事；现任福建福光股份有限公司财务管理部副总监，福州市马尾区瑞盈投
资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，福建福光天瞳光学有限公司监事。
    截至本公告披露日，谢忠恒先生通过福州市马尾区瑞盈投资管理中心（有
限合伙）间接持有公司股份 260,876 股，占公司总股本的 0.1699%。谢忠恒先生
与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系， 亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。