证券代码：688012     证券简称：中微公司     公告编号：2019-006



           中微半导体设备（上海）股份有限公司
             第一届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 20 日在

公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 10

日以电子邮件形式发出。会议由监事会主席余峰主持，本次会议应出

席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开、召集以及议程审

议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金

使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的

行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法

律法规及公司募集资金管理办法的规定。

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    同意公司使用额度不超过 100,000 万元闲置募集资金进行现金管

理。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2019-003）。

   （二）审议通过《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019

年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：

    1.公司 2019 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况

和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的

经营管理和财务状况等事项。

    2.公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    3.未发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019

年半年度报告》及其摘要。
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特此公告。



             中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会

                                     2019 年 8 月 22 日




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