股票代码：688016             股票简称：心脉医疗         编号：2019-009



               上海微创心脉医疗科技股份有限公司
                 第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会召开情况

    上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 24 日在会议室以现场
表决方式召开。本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 10 月 19 日以电子邮
件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士召
集并主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：

    （1）公司 2019 年第三季度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经
营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财
务状况等事项。

    （2）公司 2019 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （3）未发现参与公司 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《上海微创心脉医疗科技股份有限公司第三季度报告》。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

    监事会同意公司使用募集资金计人民币 23,213,431.82 元置换预先投入募
集资金投资项目的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个
月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2019-
006）。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以
及新金融工具准则规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规
定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2019-008）。



    特此公告。


                                上海微创心脉医疗科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 28 日