证券代码：688018          证券简称：乐鑫科技            公告编号：2019-022


             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

             第一届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况：
   乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司” ）于
2019 年 10 月 21 日在公司 101 会议室以现场方式召开了第一届董事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于 2019 年 10 月 14 日通过电话及邮
件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，会议由公司董
事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况：

    本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，

形成决议如下：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公

司 2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年

10 月 21 日为授予日，授予价格为 65 元/股，向 21 名激励对象授予 29.28 万股限

制性股票。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（2019-021）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》
    为有效规范公司内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，公司董事会根
据《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规
的规定及《公司章程》和公司的实际情况制定了《内幕信息知情人登记制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
    为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归
集和管理，并及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格可
能产生较大影响的信息，公司董事会根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》和
公司的实际情况制定了《重大信息内部报告制度》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、上网公告附件

    （一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

次会议的独立意见。



    特此公告。



                                乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

                                                      2019 年 10 月 22 日