证券代码：688022           证券简称：瀚川智能      公告编号：2019-009

                苏州瀚川智能科技股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号苏州瀚
川智能科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

普通股股东人数                                                        7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         50,514,860
普通股股东所持有表决权数量                                  50,514,860
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               46.7730
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.7730


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次
会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中樊利平先生和陈雄斌先生因工作原因未
能出席会议，已事先请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列席
了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  50,514,860 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

2、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  50,514,860 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

   律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成
的决议合法、有效。


   特此公告。


                                   苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 12 日