广州洁特生物过滤股份有限公司               2020 年第一次临时股东大会




                广州洁特生物过滤股份有限公司

                    2020 年第一次临时股东大会

                                   会议资料




                               2020 年 2 月 10 日
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                               股东大会须知

     为保障广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的
正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《公
司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有关规定，
特制定本须知。
     一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
     二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
     三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及
参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
     四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。
    股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了
解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受股东及股东
代表发言或提问。
    发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或
提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超
过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股
东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股
东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
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决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决
票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
       六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；
现场表决结果由会议主持人宣布。
       七、公司聘请广东广信君达律师事务所律师列席本次股东大会，并出具法律意
见。
       八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议
开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
       九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担
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                               股东大会会议议程

     一、会议时间、地点及投票方式
    1、现场会议时间：2020 年 2 月 18 日下午 14 时 00 分
    2、现场会议地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号五楼会议室
    3、会议召集人：广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
    4、主持人：董事长袁建华先生
    5、网络投票系统、起止时间和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东
    大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 18 日至 2020 年 2 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00.
     二、会议议程
    （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
    （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有
    的表决权数量
    （三）主持人宣读股东大会会议须知
    （四）推举计票、监票成员
    （五）审议议案《关于撤回注销全资子公司并授权董事会办理相关手续的议
    案》
    （六）与会股东及股东代表发言及提问
    （七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
    （八）宣布会议表决结果
    （九）主持人宣读股东大会决议
    （十）见证律师宣读法律意见书
    （十一）签署会议文件
    （十二）主持人宣布现场会议结束
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     议案 1



                    关于撤回注销全资子公司并授权董事会

                               办理相关手续的议案


    各位股东：
    广州拜费尔空气净化材料有限公司（以下简称“拜费尔”）经营持续亏损，未
达到经营预期，公司经 2019 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十一次会议及 2019
年 4 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议决定对拜费尔进行注销，并于 2019 年
12 月 27 日向广州黄埔区市场监管局申请债权人公告，目前仍处于公告期。
     鉴于近期新型冠状病毒感染肺炎（简称“新型肺炎”）疫情持续爆发，口罩等
防护物资短缺，根据市区两级政府以及有关部门的指示，考虑拜费尔具有口罩生产
的业务基础，公司将主动担起疫情防控的社会责任，拟向广州市市场监督管理局申
请撤回广州拜费尔空气净化材料有限公司注销申请，在有关部门启动疫情防控应急
机制下加快有关资质及手续的审批办理，全力推动恢复口罩等防疫产品的正常生产
供应，全力以赴投入到抗击新型肺炎的战役中，持续为社会供应口罩等防疫产品。
     本议案已经 2020 年 2 月 1 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审
议通过，现提交股东大会，请予审议。


                                        广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                   2020 年 2 月 10 日