证券代码：688026           证券简称：洁特生物          公告编号：2020-017


                 广州洁特生物过滤股份有限公司
                   关于聘任公司副总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召
开第二届董事会第十九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司副总经理的议案》，具体如下：
    一、聘任公司副总经理情况
   经公司总经理提名，同意聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生（简历详见
附件）为公司副总经理，聘任期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
   公司独立董事对董事会聘任何静女士、李慧伦女士、吴志义先生为公司副总经
理发表了明确同意的独立意见。
    二、上网公告附件
    广州洁特生物过滤股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议聘
任副总经理的独立意见。
    特此公告。




                                     广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                              2020 年 4 月 8 日




                                    1
附件：副总经理简历
    何静，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南农业大学硕士，
董事会秘书资格。2014 年 6 月至 2019 年 10 月在广州拜费尔空气净化材料有限公司
担任执行董事助理，2019 年 11 月至今在洁特生物担任董事长助理、党支部书记。
    截至本公告披露日，何静女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 36,518 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    李慧伦，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南科技学院生物
技术专业学士，山东理工大学理学硕士，中级工程师职称。2006 年 10 月至 2008 年
8 月在河南中杰药业有限公司担任工段技术员，2010 年 9 月至 2011 年 5 月在山东
省生物研究所担任助理研究员，2011 年 6 月至 2014 年 11 月在洁特生物担任研究员，
2014 年 11 月至 2020 年 3 日在洁特生物担任监事，2014 年 11 月至今在洁特生物担
任研发中心副主任。
    截至本公告披露日，李慧伦女士通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合
伙）间接持有公司股份 46,193 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；
与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。


    吴志义，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽合肥工业大学
工商管理专业学士。1997 年 10 月至 2001 年 12 月在东莞万泰电线电缆有限公司担
任品保部长，2001 年 12 月至 2008 年 5 月在广东中山市显达塑胶制品有限公司担任
工厂经理，2008 年 8 月至 2010 年 10 月在广东中山市新泰电业有限公司担任工厂经
理，2011 年 12 月至 2012 年 12 月在广东佛山市星徽精密制造股份有限公司担任生
产二部经理，2013 年 3 月至 2015 年 9 月担任洁特生物生产部部长，2014 年 11 月
至 2020 年 3 月在洁特生物担任职工代表监事，2015 年 9 月至今担任洁特生物运营
总监。
    截至本公告披露日，吴志义先生通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合

                                      2
伙）间接持有公司股份 28,609 股。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；
与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高管不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。




                                    3