证券代码：688026           证券简称：洁特生物     公告编号：2020-016

                广州洁特生物过滤股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        48,457,088
普通股股东所持有表决权数量                                 48,457,088
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              48.4570
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         48.4570


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会
议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 2 人，董事陈旭东、刘志春、文生平、李彬彬、华
志军由于受新冠肺炎疫情影响以通讯方式参与；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于选举公司监事会非职工监事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  48,455,211 99.9961       1,877 0.0039         0       0




（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
表决权数量的二分之一以上表决通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

   律师：曹武清、郑洁欣

2、 律师见证结论意见：
   公司 2020 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人
员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                  广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 8 日


       上网公告附件

   （一）法律意见书。