证券代码：688028          证券简称：沃尔德       公告编号：2019-007



                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                  第二届监事会第十次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十次会议于 2019 年 8 月 16 日 11:30 在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石技术
有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的
资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2019 年 8 月 12 日以专人信函、电子
邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司公
司章程》等文件的相关规定。

       二、会议审议情况

    会议由监事会主席张宗超主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司
及其全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用
效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金
用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司

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和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关法规和规范性文件的规定，同意公司及其全资子公司使用不超过
人民币 3.35 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

    特此公告。




                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                                                   2019 年 8 月 16 日




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