证券代码：688028          证券简称：沃尔德        公告编号：2019-010



                 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告



       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性依法承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议于 2019 年 10 月 26 日 11:30 在大厂县潮白河工业区廊坊西波尔钻石
技术有限公司东栋三楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相
关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于 2019 年 10 月 15 日以专人信函、
电子邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
公司章程》等文件的相关规定。

       二、会议审议情况

    会议由监事会主席张宗超主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议
案：

       1、审议通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：
    1、公司《2019 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

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定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度的经营状况、
成果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2019 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《北
京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，
符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况；会计政策变更的决策程序符
合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-011）。

    特此公告。




                               北京沃尔德金刚石工具股份有限公司监事会

                                                 2019 年 10 月 29 日




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