证券代码：688029           证券简称：南微医学     公告编号：2020-005

                   南微医学科技股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号 公司三楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         41

普通股股东人数                                                        41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        103,067,151
普通股股东所持有表决权数量                                 103,067,151
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              77.2964%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         77.2964%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事周志明、张博、楼佩煌因出差未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中监事苏晶、冯达因出差未能出席本次会
议；
3、 董事会秘书施晓江出席了本次会议；其他高管以及见证律师列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                           票数                 票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  103,067,151      100%       0      0%           0      0%


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意                反对          弃权
议案
           议案名称                       比例            比例            比例
序号                         票数                票数            票数
                                          （%）         （%）             （%）
1        关于 2020 年度    17,820,651       100%     0      0%          0    0%
         日常关联交易
         预计额度的议
         案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持
    表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：董寒冰、贺维

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、
表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                       南微医学科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 1 月 18 日