证券代码：688030           证券简称：山石网科       公告编号：2019-010


              山石网科通信技术股份有限公司
          2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州市高新区景润路 181 号山石网科 1 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         37

普通股股东人数                                                        37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         104,339,354

普通股股东所持有表决权数量                                  104,339,354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.8944
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.8944


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民

                                   1/4
共和国公司法》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定。
2、召集及主持情况
    会议由公司董事会召集，董事长 Dongping Luo（罗东平）先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事李军、孟亚平、陈伟、冯晓亮以电
话方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尚喜鹤先生出席了本次会议；
4、其他高级管理人员列席了本次会议，其中高级管理人员 Liu，Timothy Xiangming、
   欧红亮、蒋东毅以电话方式列席。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  104,339,354 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
普通股                  104,339,354 100.0000        0 0.0000        0 0.0000


3、 议案名称：《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过

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      表决情况：
                                  同意                 反对                  弃权
       股东类型                          比例              比例                 比例
                           票数                    票数                票数
                                         （%）           （%）                  （%）
普通股                  104,338,954 99.9996            400   0.0004           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                   反对                   弃权
议案
         议案名称                     比例                比例
序号                    票数                     票数                 票数    比例（%）
                                      （%）             （%）
         《关于聘
         请 公 司
  3      2019 年度   33,017,500       99.9987    400     0.0013        0       0.0000
         审计机构
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

      律师：蔺志军、袁冰玉

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年
修订）》和《山石网科通信技术股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
      特此公告。

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山石网科通信技术股份有限公司董事会
                 2019 年 12 月 11 日




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