证券代码：688033          证券简称：天宜上佳         公告编号：2019-002

          北京天宜上佳高新材料股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 8 月 19 日上午 9 点以现场方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2019 年 8 月 15 日以书面
方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席田浩先生主持，会议应到监事
三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规章、规范性文件和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出如下决议：

    审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用最高不超过人民币 8 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东
利益。

    综上，公司监事会同意在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前
提下，使用最高不超过人民币 8 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本
型理财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单
等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案经出席监事会的监事
一致通过。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。
    特此公告。
                               北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会

                                                      2019 年 8 月 21 日